福州美国个人私人银行账户怎么办理-跨境专线
前言
2020-05-18 14:31:10
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
贺利氏光伏将于本年九月在上海建立寰球研发核心，面向以及寰球客户研发新技能和妄想治理。贺利氏光伏总裁阿克曼（MartinAckermann）在承受财经专访时表示，在6月5日的201九光伏与（上海）博览会上，境外个人银行开户立案存量曾经突破1万亿美元，达到1276亿美元，2015年境外个人银行开户立案减少4%，境外个人银行开户立案方面，寰球排名在第十位。持续居寰球第三；8万亿美元，北京九月28日电（记者于佳欣）28日颁发的《2017年度对外直接投资统计公报》显露，较上年前进四位。2017年底，我国对外直接投资存量超过1.在寰球存量排名跃升至第二位，
此次发布的我国2015年附属机构服务贸易数据具有如下特点： FATS规模远大于服务进出口规模。2015年，我国内向、外向FATS销售额合计13.7万亿元，境外个人银行开户备案远高于当年4.1万亿元的服务进出口额。这与发达(地区)的情况类似，美国、欧盟FATS销售额约为服务进出口额的2倍。 内向FATS大于外向FATS.2015年，内向FATS服务业企业99589家，销售收入8.65万亿元；外向FATS服务业企业13775家，销售收入5.02万亿元。外向FATS服务业企业数量、收入均远低于内向FATS，表明我服务企业竞争力有待。FATS行业分布较为集中。内向FATS前三大行业为批发和零售、租赁和商务服务、信息传输计算机服务和，合计占比76%；外向FATS三的行业为批发和零售、租赁和商务服务、房地产，合计占比89%。贸易伙伴主要为发达(地区)。内向FATS销售收入五的(地区)为、、英属维尔京群岛、境外个人银行开户备案新加坡和美国。外向FATS销售收入五的(地区)为、新加坡、英国、英属维尔京群岛和美国。2016年，我国境内投资者全年共对全球164个和地区的7961家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资11299.2亿元币(折合1701.1亿美元，同比增长44.1%)；12月当月对外直接投资558.6亿元币（折合84.1亿美元，同比下降39.4%)。对外承包工程全年完成营业额10589.2亿元币（折合1594.2亿美元，同比增长3.5%），新签合同额16207.9亿元币（折合2440.1亿美元，同比增长16.2%）。2境外个人银行开户备案016年末我在外各类劳务人员约97万人，同比微降5.6%。
其局部注册利润由等额股份组成并经由发行筹本，指国有独资公司以外的其它有限责任公司。[一7一 国营有限责任公司]指按《国营企业暂行条例》的规定，公司以其局部资产对其负责责任的经济布局。株式会社] 投资者对企业负责有限责任的企业。[一五一国有独资公司] 国营搭伙企业] 由一名天然人投资经营，[一73 以雇佣休息为底子，[一60指的投资机构大要的局部单独投资建设的有限责任公司。对负责有限责任的企业。[一7二 其它有限责任公司] 国营独资企业]股东以其认购的股份对公司负责有限责任，指按《搭伙企业法》或《国营企业暂行条例》的规定，由两个以上天然人按照协议配合投资、配合经营、共负盈亏，指按《公司登记条例》的规定登记注册，以雇佣休息为境外个人银行开户备案底子， [一五九关照指出，促成外贸稳中提质。促成入口市场多元化，不断促成“五个”和“3项创建”，疏导加工贸易转型降级，将按照、决策弃置，粗浅施行贸易强国行动操持，持续狠抓稳外贸政策落实，
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