福州37号文备案登记办理-代办

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

作为全球经济发展的引擎，金砖国家经历了10年的经济腾飞，如今这样的黄金时代似乎已经远去。在2001～2010年的10年间，金砖五国每年平均经济增速为6.6%，是美国的4倍。2012年金砖各国经

济增长的业绩多数不佳，各国经济发展均遭遇到不同程度的阻力，经济增长均出现不同程度的下滑，其中尤以印度与巴西较为严重，俄罗斯次之。金砖国家的风采似乎不再依旧，正在褪色。几年前，金

砖五国被视为发展迅速的潜在超级大国。2012年，俄罗斯经济增长只有3.6%，石油帝国似乎显得老态龙钟；印度陷入繁文缛节，体制僵化，2012年经济增长只有4.5%；中国经济增速放缓，10年来

首次破8；南非、巴西经济僵化缓慢，各自只有2.3%、1%，两国经济增长均比世界平均增速还低。印度降幅Zui大，下降了3.4%。而巴西，曾经是金砖五国的佼佼者，2012年的经济增长却滑落到底，仅仅只

有1%的增速。2011年、2012年金砖国家经济增长比较，如图1所示。

图1 2011年、2012年金砖国家经济增长比较

金砖国家能否保持过去10年在经济和金融上的优异成绩，正在受到更多的拷问。在此形势下，中国经济仍然保持相当较高的增长，动力也有所减弱，其他金砖国家的经验教训或许能对中国预防

经济过快下滑提供一些启示，进而从中吸取教训，以免重蹈覆辙。

一 2012年金砖国家经济发展与困境

（一）印度：是否会成为第一块松动的金砖？

2012年，印度GDP增长4.5%，为10年内Zui低增速。在印度，低于6%以下的扩张被视为“硬着陆”。因为过低的经济增长，会使印度的各种矛盾交织并且凸现。如果印度经济增长不能在短期内尽快恢复，会

使印度跻身经济超级强国的梦想大打折扣。

印度一度雄心勃勃，赶超中国并且示范南亚次大陆。印度2012年GDP增长率为9年内Zui低，这意味着曾经对印度做过大胆预测的经济奇迹仅仅是海市蜃楼。2011年，国际货币基金组织（IMF）公布的

《世界经济展望》报告曾预计，印度经济在2012年的增长速度为8.7%。印度媒体也曾援引世界银行的数据，称印度经济增长速度有望在2012年超过中国，从而打破长期屈居经济增长速度“老

二”的局面。现在看起来，印度的赶超其路漫漫。诸多迹象预示，印度经济短期内不太可能回暖。近年来，印度政府为改变经济增长的“疲态”，打破经济增长中的“印度均衡”，相继进行过一系列增

强信心的改革。因为分歧重重，决心与行动往往呈现反差，大多改革举措流于形式，以致国内没有人相信改革会顺利进行。人们预测印度未来几年经济增长率很难爬升，经济增长的路途仍然

步履艰难。过去几十年，印度的经济增长一直被称为“教徒式”增长，从1950～1980年的30年间，经济增长只有1.7%。而在1980～2000年的20年间，经济才开始出现缓慢增长，达到3.8%。近年来，印度

在人口、高储蓄率和投资率的带动下，2004年开始经济实现持续增长，出现飞跃，被称为增长轨迹中的进步。现在来看，人口、投资、储蓄问题依然存在。2012年的经济表现证明，印度内

在的诸多问题仍制约着其经济增长。看待印度需要双向思维。印度拥有更多的年轻劳动人口，但在对劳动力的教育和培训方面面临极其严重的匮乏，并且中印两国都面临着吸收农业剩余劳动

力的困境，但现在印度面临的问题更加严重，印度所自豪的年轻劳动力优势实际上是名不副实的。影响印度发展的另一个问题是各种分利集团的利益博弈。在印度现有的经济环境与社会背景下，开放是

一个敏感而又复杂的问题。各种利益的碰撞使印度开放的大门关关合合，外资利用存在严重短缺。印度的储蓄率虽高，但大部分私人储蓄都面临着被用于填补公共财政赤字缺口的危险。落后的基

础设施建设、农业的停滞、贫困、教派冲突、民族主义造成的社会不稳定和政治分裂，这些仍将在长期内困扰印度，影响印度的长期发展。

关于印度未来经济增长的预测，理性的学者也未必十分乐观。前几年世界银行的几份经济报告曾对印度做出过大胆预测，称2013～2015年印度经济增长速度将超过中国高达8.5%～9.5%的GDP年增速。印度

的一些趋势导向了这一结论，包括年轻的和教育程度不断提高的劳动力大军、需要照顾的退休者相对较少、高储蓄率、印度政府继续实施大规模结构性变革、基础设施支出不断上升等。安永报告曾估计

印度实际GDP的增长率2012年将达到8%，2013年达到9.5%，在2014年回落至9%，2015年回落至8.2%。对此，只有耶斯银行行长兼首席经济学家舒巴达·拉奥很清醒，9%以上的增长率是可

行的，但这不太可能在近期实现。印度十多年经济发展取得了可喜的进展，印度面临的挑战仍然令人望而生畏：只有12%的印度居民接受过高等教育，而政府希望到2017年将此比率提高至21%。

印度改革步履缓慢，印度的商业改革也完成了一半，由来已久的“许可证制度”（LicenseRaj）依然相当普遍，存在庞大的财政赤字、持续的通胀和财政政策的不作为等都会影响印度未来的

长期经济增长。

2.巴西：经济魔力终结

过去十多年来，巴西一直是发展中国家的一颗新星，经济增长一直超过西欧和美国，成为炙手可热的新兴市场，成为金砖五国中的佼佼者。特别是Zui近5年来，巴西获得的直接外资突破了历史纪录，正是

源源不断的外资助推了巴西经济的持续增长。许多人甚至预测，它很快就会成为一个经济超级大国。好景不长。巴西2011年全年的经济增长只有2.7%，仅为2010年增速的三分之一，2012年的经济

业绩尤为糟糕，仅仅只有1%，比世界平均增速还低2.2%。如此低速的增长与新兴市场的身份显然并不相称。是什么因素使巴西经济黯然失色呢