福州境外投资备案新规定-海外投资
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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
企业对员工技能的需求往往是异质的，加上各国的文化习惯、工作习惯及经济发展阶段的不同，在不同国家投资的中资企业在用工类型及用工需求上既有相同的特征，也存在完全异质性。本章分别对东南亚三国的中国企业的用工类型、用工需求及培训偏向性进行分析，有以下主要结论。
一 中国OFDI企业的海外用工类型大同小异
第一，中国OFDI企业尽可能实现本地化雇佣，老挝、泰国、柬埔寨三国受访中资企业雇佣的员工中东道国员工比例均超过80%，这也符合东道国外资企业用工的法律法规。
第二，投资于经济发展程度高的国家的中国OFDI企业雇佣的东道国管理人员、专业人员及技术人员的比例更高，而投资于欠发达国家的中国OFDI企业难以雇佣到达到企业需求的东道国管理人员、专业人员及技术人员，这些人员构成中的中方、外方比例略高。
第三，投资于极不发达国家的中国企业往往面临着较高的劳动力流动率。
二 中国OFDI企业的用工需求存在国别差异
根据东南亚三国的企业管理者用工需求调查数据分析结果，老挝、泰国与柬埔寨处于不同的发展阶段，在这些国家投资的中国企业的用工能力需求也存在差异。将三国用工能力需求特征归纳见表4-3。
表4-3 中国OFDI企业用工能力需求：东南亚三国调查
第一，需要何种受教育程度的劳动力在一定程度上取决于东道国经济发展中的产业结构。第一章中分别分析了三国的产业结构状况，三国第三产业比重均较高，柬埔寨和老挝第二产业发展缓慢，且第二产业更多是由外国直接投资推动而得到发展的。中国在三国的FDI投资中，除资源型产业之外，占比Zui高的是商贸和服务业，前者需要较高教育程度的员工，后者不需要较高教育程度即可从事。但近年来，中国FDI中的制造业投资在这三国增长幅度也较大，由于东道国可雇佣的制造业需要的专业人员与技术人员缺乏（当然，制造业中的普通生产工人对教育程度的需求不高，这也是东道国劳动力供给Zui为有力的部分），随着中国制造业企业不断到海外投资，拉高所需劳动力的教育程度成为必然，这在一定程度上揭示了东道国在更高教育程度劳动力供给方面是短缺的。
第二，劳动者具备的认知能力通常是带有常规任务性质的工作岗位的基本要求，东道国员工在中国企业以一线工人为主，更多的是从事常规任务性质的工作，但不同行业或不同发展程度的企业对认知能力的需求有所不同。这里侧重讨论B类工作者，老挝和柬埔寨的受访中资企业更强调员工需要具备一定的数学运算能力，而泰国的中资企业则更强调阅读能力在工作中的重要性。
第三，非认知能力在劳动力市场中的重要性不言而喻。三国受访中资企业在员工非认知能力即人格特征的需求上更为需要尽责性高的员工。调查中未能识别出A类与B类工作者的非认知能力需求，只能给出一个总体的需求结果。
第四，在具体的工作技能需求上，三国受访中资企业更为侧重需要具有团队合作精神的员工。可以这样初步理解，Zui为急需那些能与中资企业融为一体、具有使命感的员工。但对于A类工作者即管理者与技术人员，在泰国与柬埔寨，沟通能力更为重要，而在老挝则是团队合作与问题解决能力更为重要。有必要说明的一点是，中国与老挝有着世代友好的关系，在企业生产经营过程中也得到体现，在本研究调查过程中，老挝中资企业管理者表示与当地居民及员工的沟通不太困难，而在柬埔寨与泰国调查时，受访者普遍反映国内外生产经营理念与文化的差异使沟通能力成为管理者、技术人员在生产经营过程中较为重要的能力，且越来越成为对海外投资中国企业管理者的刚性要求。
第五，技术的进步使企业在生产经营过程中采用计算机处理工作任务的普及性越来越高。三国受访中资企业对A类劳动者的计算机使用程度需求表现为，泰国需要会运用计算机的一些复杂功能甚至是专业软件，而老挝与柬埔寨则只需中等程度使用，意味着对现有办公软件、财务软件及网络会使用，能处理基本业务即可；对B类劳动者的计算机使用程度需求则表现为，泰国与柬埔寨只需要B类劳动者会使用办公软件、财务软件或通过网络处理工作任务，而老挝则只需要初级使用。
三 中国OFDI企业的培训侧重于员工的专业技能培训
对照世界银行在东道国的企业调查可发现，外资企业、中国企业比本土企业更强调专业技能的培训，而东道国企业培训内容因本国经济发展水平而各有不同，经济发展程度越高，企业对技能的需求越倾向于软技能（softskill）如职业道德与企业管理方面的能力，在发展中国家或欠发达经济体中，企业对技能需求倾向于硬技能（hard skill）。
四 经济发展阶段、世界技术进步对企业技能需求的基本判断及对中国OFDI企业的启示
UNIDO（2013）和UNESCO（2012）[2]提出不同发展阶段的经济体对技能的总体需求分为：在工业化早期的要素驱动阶段，经济以国内低水平简单加工业为主，生产中的技能需求为基本的识字能力及基本的数字运算能力，以及简单的技术与管理能力；在经济结构转型与产业升级阶段，经济以出口导向的活动为主，轻工业得以迅速发展，经济发展处于中等水平，需要相对高一层次的认知、非认知能力，技术技能以及基本的工业设计与科学技术能力，以及企业家精神（这一点特别适用于小型和中型企业）。
从技术进步来看，当前世界上是Zui不发达的国家也深受世界技术进步的影响，会出现技术进步的工作需求与极不发达国家基本生产的工作任务需求相叠加的现象，有必要在此略微探讨这一趋势对中国企业未来在“一带一路”沿线国家投资时面临问题的影响。在发达国家，计算能力的增长降低了日常任务的相对价格，并导致机器能够替代承担常规工作任务的工人（Autor，Levy＆Murnane，2003）。在日益全球化的经济中，技术进步增加了对非常规任务的相对需求，这些任务需要解决问题的技能和创造力，具有专业、管理、技术和创造性职业的特点，导致了手工和日常工作的转移（ILO，2015）。企业高度重视工人适应新挑战的能力，掌握与计算机和自动化相辅相成而不是与之竞争的技能，如创意、复杂的沟通等。
