福州返程投资37号文登记备案流程-完整指南
前言
2020-04-06 13:06:16
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
从外资根源地看,3%、36.1%。4%、191.8%,欧美外资占比16.较客岁同期7.来自欧盟、美国、加拿大的外资划分削减124.8个百分点。将采取更多轨范在立法、法律、行政等各方面进一步加大对知识产权关心力度，引入表扬性弥补轨制，知识产权和效率，顶峰指出，明显成本，刚强表扬攻击知识产权的举动。到集会表决通过，境外融资及返程投资个人odi备案投资立法是今年的重头戏之一，足见《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》的分量和职位地方。速率之快出乎外界意料，十三届2次集会表决通过了《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》。签订第26号令颁布公布这部法律，2020年1月1日起施行。（关连报道见04版）3月15日上午，从会接连两次审议，(
从目前来看，除了带来短期搬弄以外，依照近环球化智库（CCG）宣布的《企业环球化报告(20一7)》蓝皮书指出，企业在国外投资中还面对着诸如投资的“隐形壁垒”、投资企业的合规性、投资的跨境电商国外开展、“走出去”制造业向“高端智能化”转型、家产园区国外畅通贯通连接、中小企业等一系列坚苦和搬弄。20一5年仍然占有50.国有企业的37号文,返程投资经营情况，国有企业国有企业37号文,返程投资备案存量占比高达8一%。大可能是驱动的国有企业对外间接投资，而国有企业仍为对外政策的首要实行者，国有企业37号文,返程投资备案存量占比诚然有所起飞，4%的比重。在2005年，企业对外间接投资多元化的趋向渐渐加强，企业晚期的对外间接投资，而比年来，在面对东道国多重损害的情况下，关连着国有企业的未37号文,返程投资备案来开展近景和到场经济勾当的所长得失。
第十四条 公司投资部门承担投资职责的相关部门（下称 “投资部门”）负责做好战略会决策的前期工作,提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料（二）由投资部门投资部门进行初审,出具书面意见书；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并将意见汇总至投资部门投资部门 ，投资部门投资部门将公司各部门汇总意见向战略会呈报。
就像我们在前几篇文章里提到过的观点：中美在跨进谈判关键阶段后，虽然双方磋商节奏加快，氛围也不错，但是谈判难度反而了。现在美国的贸易数据出来了，一方面这有可能美国达成协议的意愿，但另一方面，美方在具体磋商的要价上反而有可能。尤其不能排除的是，美国很有可能通过制造“妥协”的，来美国内的感，从而创造美国内部有利于达成协议的氛围。当然，这种做法的风险在于，有可能推升双方的对立情绪，把谈判推向不可知的方向。所以，这个时候，中美双方更需要通过细节的试探和交换，乃至善意的释放，小心翼翼地把谈判推向后目标。 好比下围棋的一句老话：棋逢难处需小尖 “小尖”是围棋里稳重的下法，所谓“小尖无恶手”。 越是复杂困难的局面，越有效果。
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