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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
刘生? 37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书?
公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
俄罗斯经济高度依赖能源出口，大约一半的财政收入来自石油和能源产业的出口收入税收。近年来，俄罗斯大力进行经济结构调整，目前俄罗斯财政收入来自油气出口的比重约占40%，来自非能源领域的收入约占60%。2016年OPEC达成2008年以来首个减产协议，并于2017年5月决定将减产协议延长9个月，加之国际市场需求反弹，国际油价进入上升通道。全球经济复苏，市场需求扩大，提高了俄罗斯非石油产品的出口收入，为财政收入的增加提供了支持。俄罗斯财政部数据显示，截至2017年年底，俄罗斯国内债务总额为7.2万亿卢布，占全年GDP的7.8%，与2016年同期相比增长18.8%。俄罗斯国家债务占GDP比重较低，财政状况稳健良好。
俄罗斯外债指俄罗斯政府欠外国自然人和法人的主要以欧元和美元标价的债务，包括联邦政府外债和地方政府外债。俄罗斯央行数据显示，2017年俄罗斯外债总额为5181.03亿美元，与上年同期相比，增长1.24%。这主要源于外国投资者收购以俄罗斯卢布标价的主权债券，以及俄罗斯公司涉外债务融资的增加。截至2017年8月，俄罗斯Zui终还清了前苏联时期遗留下来的全部债务。2018年第二季度，俄罗斯外债总额为4906.97亿美元。2017年，俄罗斯国际储备为4327.42亿美元，与上年同期相比，增加14.6%，与前三年相比，俄罗斯外部债务风险已显著降低。
2017年12月，俄罗斯储备基金正式取消，合并到国家福利基金。[1]为了减少国际石油价格波动对俄财政收入造成的风险，2004年1月1日俄罗斯建立了自己的主权债务基金——稳定基金。2008年2月1日起，稳定基金拆分为储备基金和国家福利基金，其中储备基金主要用于补贴财政开支不足和偿还国家外债。由于西方制裁，俄罗斯储备基金已经用尽，造成了俄罗斯融资限制。俄罗斯央行数据显示，2017年俄罗斯储备基金和国家福利基金通过资产管理共带来预算收入515亿卢布。俄罗斯财政部数据显示，2018年1月1日国家福利基金达3.75万亿卢布，占俄罗斯GDP的3.9%。
三 货币和银行业运转顺畅
保证物价稳定、持续低通胀率是俄罗斯货币政策的首要目标，通货膨胀率的动态变化是俄罗斯货币政策的重要决定因素。在西方制裁、资本外流、通货膨胀压力较大的背景下，近两年俄罗斯央行一直实行偏紧的货币政策。确保俄罗斯通货膨胀率降至4%以下，并在中长期维持在此水平是2017年俄罗斯货币政策的基本目标。
2017年度，俄罗斯通胀率处于创纪录的低位（见图1）。2017年1～6月，俄罗斯通胀率仍高于4%，平均为4.41%，从2017年7月开始，通胀率持续走低，低于4%。2017年平均通货膨胀率为3.69%。2018年上半年，通货膨胀率持续稳定，平均为2.3%，保持在4%的目标以下。2018年7～8月，通胀率小幅上涨至3.06%。这主要得益于对食品价格控制得较好。2018年上半年，俄罗斯食品类产品的通货膨胀率仅为0.7%。非石油和非食品类的其他产品，包括房屋居住和公共交通等服务这几大类商品的通货膨胀率均处于较低水平。受国际市场影响，石油产品的通胀率Zui高，高于10%。
图1 2017～2018年俄罗斯CPI指数
2017～2018年，俄罗斯较好地完成了控制通胀率的目标，为适度宽松的货币政策提供了空间。在通胀减缓和刺激经济的背景下，2017年俄罗斯央行连续六次下调基准利率，由2017年1月的10%下调至2017年12月的7.75%。2018年俄罗斯央行继续下调基准利率，3月将基准利率再次下调至7.25%。俄罗斯央行表示，近期将保持中性的货币政策，减少对信贷、需求和通货膨胀的限制性影响。
为刺激经济复苏，俄罗斯货币供应量保持温和增长趋势，2017年四个季度M0增速分别为6.53%、7.12%、8.41%和9.92%。同期，M2也保持了同步的增长。2017年上半年1～6月，M2月增速均高于10%，M2增速显著高于M0，说明宽松的货币政策有效地刺激了经济扩张。2018年第一季度，M0增长与2017年年末基本持平。从2018年3月起，M0月增速均高于10%，俄罗斯央行坚持实行扩张性的货币政策，但从2018年开始M2月增速持续低于M0，表明货币政策的刺激效果开始减弱。
俄罗斯银行业基本面较为稳定，2017年商业银行银行业正在恢复。其中上半年，俄罗斯银行业盈利7700亿卢布，并且资产、贷款、抵押、居民存款均呈现增长态势。[2]2018年，俄罗斯银行业利润略有下滑，同比增速为-0.5%。俄罗斯银行业面临的主要问题在于整顿和重组风险。2014年起，俄罗斯央行加强银行监管，强化银行的独立性，着力清理不合规的金融机构。2017年8～9月，俄罗斯Zui大私人银行OtkritieFCBank和排名十二的民营银行B&N接受央行救助清算，收归国有化。因此，国有银行在俄罗斯银行系统总资产中的份额显著增长。俄罗斯央行报告指出2017年这一比重接近70%，高于其他西方国家。
图2 俄罗斯货币供应增长率
四 国际收支明显改善
2017～2018年，俄罗斯经济面临较为有利的外部环境。全球经济整体向好，OPEC减产协议的实施，均有助于实现俄罗斯国际收支稳定。报告期内，俄罗斯面临的外部挑战主要来源于美欧制裁措施、贸易摩擦等贸易保护主义的不利影响。
2017年，俄罗斯经常账户余额为136.98亿美元，占GDP比重为3.14%，上年同期经常账户余额为102.86亿美元，占GDP比重为2.53%。2018年第二季度，累计经常账户余额为190.64亿美元，预计2018年俄罗斯经常账户将持续盈余。石油价格上涨导致俄罗斯贸易顺差的增加，直接促成了经常账户的盈余增加。2017年第四季度，服务逆差有所扩大，表明随着俄罗斯人均可支配收入的增加，购买外国专业和管理咨询服务、技术服务以及旅游支出的增加。此外，初次收入和投资收益的逆差减少也有助于经常账户余额的增加。
表3 2017～2018年俄罗斯国际收支
中俄贸易稳步发展，为俄罗斯经常账户改善做出了重大贡献。2017年第三、第四季度中国对俄罗斯出口额分别为121.6亿美元、116.4亿美元；自俄罗斯进口额分别为97.5亿美元、110.9亿美元。但进入2018年，前两个季度中国对俄罗斯出口额分别为103.1亿美元、122.4亿美元，同比增长率分别为22.1%、10.4%；自俄罗斯进口额则分别为127.4亿美元和136.9亿美元，同比增长率分别为31.9%、28.9%，分别帮助俄罗斯实现贸易顺差14.3亿美元和14.5亿美元（见图3）。这是落实中俄两国领导人达成的若干共识的成果之一。而且，随着两国发展战略和制度对接进一步加深，双边贸易结构进一步优化，在通关流程、认证互信、检验检疫等领域的合作进一步加强，我们有理由对2018年两国贸易额突破1000亿美元充满信心。不仅如此，2018年还是中俄两国地方合作交流年，两国还可以利用俄罗斯地方经济论坛、首届中国国际进口博览会等平台，为两国企业交流合作提供机会，从不同的层面为企业合作提供更广阔的空间，从而使中俄经贸合作的质和量得到根本性提升，为新时代中俄全面战略协作伙伴关系的全面发展添砖加瓦。
